Cumplimiento
inteligente
y automatizado
Plataforma integral para la evaluación, monitoreo y reporte de riesgos de
lavado de activos y financiación del terrorismo, conforme a las instrucciones de la UIAF.
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Fuentes externas de riesgo consultadas en tiempo real
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Scoring automático y clasificación de riesgo SARLAFT
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Flujo completo de Reportes de Operaciones Sospechosas